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Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	ООО Тянь И OOO Tjan′ I (transliterierter Name) Tien Yi Ltd. (übersetzter Name)
Adresse	119415, Москва Город, Проспект Вернадского, Дом 39, Эт 5 Пом I Ком 19 119415, Moskva Gorod, Prospekt Vernadskogo, Dom 39, Èt 5 Pom I Kom 19 (transliterierte Adresse) 119415, Moscow City, Prospekt Vernadskogo, Building 39, Floor 5 Room I Room 19 (übersetzte Adresse)
INN (UID-Nummer)	Wird periodisch validiert Diese UID-Nummer wird nun auch periodisch validiert.
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: FTS of Russia (egrul.nalog.ru)

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