TVA-Recherche allen Ländern AT - Österreich BE - Belgien BG - Bulgarien CY - Zypern CZ - Tschechien DE - Deutschland DK - Dänemark EE - Estland ES - Spanien FI - Finnland FR - Frankreich GR - Griechenland HR - Kroatien HU - Ungarn IE - Irland IT - Italien LT - Litauen LU - Luxemburg LV - Lettland MT - Malta NL - Niederlande PL - Polen PT - Portugal RO - Rumänien SE - Schweden SI - Slowenien SK - Slowakei XI - Nordirland AM - Armenien BY - Belarus CH - Schweiz GB - Vereinigtes Königreich IS - Island NO - Norwegen RS - Serbien RU - Russland UA - Ukraine AE - Vereinigte Arabische Emirate IL - Israel JO - Jordanien JP - Japan MY - Malaysia SA - Saudi-Arabien SG - Singapur TH - Thailand TW - Taiwan BW - Botsuana CM - Kamerun GH - Ghana KE - Kenia MA - Marokko NG - Nigeria ZA - Südafrika AR - Argentinien BR - Brasilien CL - Chile CO - Kolumbien AU - Australien NZ - Neuseeland Wer? Wo? Alle Informationen zu: Geschäftsname Igor Silva De Souza 43505599816 Handelsname Corporacao Trader Investimentos Adresse Doutor Lauro Correa Da Silva 4405 Bloco 10;Apt 42 Jardim Do Lago 13481631 Limeira (Sp) CNPJ (UID-Nummer) Periodisch validieren Wird periodisch validiert Diese UID-Nummer wird nun auch periodisch validiert. UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung Branche (ÖNACE) 85990 Gründungsdatum 11. Februar 2023 E-Mail igorsouza505050@hotmail.com Firmenbuch-Nummer KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze KYC / PEP / AML-Abfrage Diese Daten sind inkorrekt? Quellen: Tax information: Ministério da Economia (dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/cadastro-nacional-da-pessoa-jurdica---cnpj) zur Suchmaschine Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen 40.763.696 Moises Ribeiro DOS SantosDoutor Lauro Correa Da Silva - De 5502/5503 A 6099 5970, Lote C, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) 49.933.494 Guilherme Nascimento De Souza DA SilvaDoutor Lauro Correa Da Silva - De 5502/5503 A 6099 4405, Bloco 20;Apt 201, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Camila De Souza Pereira Risso 36798381820Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 12;Apt 402, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Brenno Willian Castro De Souza 47905270858Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 18;Apt 202, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Felipe Lima De Souza 36933482863Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 17;Apt 103, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Viviane Karina De Souza 37191430826Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 16;Apt 101, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Andreza Cristina De Souza Mariano 28020653864Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Apt 303;Bloco 05, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) 49.131.767 Fabio De Souza Rodrigues CostaDoutor Lauro Correa Da Silva - De 5502/5503 A 6099 4940, Bloco 06;Apt 401, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Fernando Alexandre Lima 35014963897 | J Silva UsinagemDoutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 10;Apt 403, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) ANA Paula Demarque Silva 42235228844Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 05;Apt 301, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) 53.654.177 Mariane Silva MartiniDoutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 21;Apt 303, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Cleide Souza Silva 14792814847Doutor Lauro Correa Da Silva 3805, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Elielma DOS Santos Silva 41308346816Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 1;Apt 301, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) 53.586.648 Marwin Vieira De Abreu LopesDoutor Lauro Correa Da Silva 4405, Apt 403;Bloco 10, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Nilson DA Silva Barbosa 38923112852Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Apt 301;Bloco 12;Cond Liberty, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) 52.104.026 Altieres Gomes Marques DA Silva | Altieres MarquesDoutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 16;Apt 404, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Fernando Aparecido DA Silva 28384060860Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 25;Apt 303, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Soraia Silva Celeguin 40205950892Doutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 07;Apt 203, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Luciane Suelen DA Silva Cruz 41716484839 | Luciane CruzDoutor Lauro Correa Da Silva 4405, Bloco 7;Apt 104;Cond Parque Liberty, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) Thais Aparecida De Souza Siqueira 34774169889Doutor Lauro Correa Da Silva 4940, Apt 103 Bl 1, Jardim Do Lago, 13481631 Limeira (Sp) 906527357|866476968|429984994|680282591|1005191975|498753864|919480523|689966727|403863751|188624657|269460133|1162478110|34438194|780760489|138127192|843490778|900522140|705691689|330785653|131660967